Truffa con criptovalute

Una vittima di una ICO fraudolenta è riuscita a recuperare 112.000 EUR in Bitcoin

Un investitore italiano si è rivolto a Prime - Studio Legale dopo aver perso 112.000 EUR in una ICO fraudolenta (Initial Coin Offering). Il progetto prometteva una rivoluzione nel settore logistico attraverso la tecnologia blockchain e trasparenza nella catena di approvvigionamento globale. Con un whitepaper tecnico dettagliato, un presunto comitato consultivo di nomi noti e un sito web professionale, dava un'impressione di affidabilità.

La situazione

Il cliente aveva investito in una ICO che prometteva token con un potenziale di crescita del 1000%, pagando in Bitcoin. Il progetto veniva promosso intensamente attraverso campagne pubblicitarie sui social media e recensioni fasulle di influencer.

Poco dopo il lancio dei token, il team dietro il progetto è scomparso. Il sito web è stato chiuso, gli account sui social media cancellati e i token acquistati dagli investitori sono diventati completamente privi di valore. L'analisi della blockchain ha rivelato che i fondi raccolti erano stati rapidamente distribuiti su più wallet nel tentativo di cancellare le tracce.

La nostra strategia

Il nostro team ha utilizzato strumenti avanzati di analisi blockchain per tracciare il percorso dei fondi. Abbiamo seguito ogni transazione attraverso una rete complessa di wallet e accertato che i fondi erano stati infine trasferiti su conti presso un exchange di criptovalute operante in Italia.

In collaborazione con la CONSOB e le forze dell'ordine italiane, abbiamo ottenuto il congelamento dei conti in questione. Contestualmente, abbiamo contattato direttamente il dipartimento di compliance dell'exchange di criptovalute e avviato la procedura di recupero dei fondi.

Risultato

Dopo 13 settimane di lavoro intenso e metodico, siamo riusciti a restituire al nostro cliente l'intero importo di 112.000 EUR in Bitcoin. Abbiamo documentato ogni trasferimento sulla blockchain, contribuendo all'identificazione dei truffatori e all'avvio di un procedimento penale.

Questo caso dimostra chiaramente che le tecniche professionali di tracciamento blockchain consentono il recupero dei fondi anche nei casi di truffe con criptovalute.